Сообщество не верифицировано администрацией ВКонтакте
Видимость
открытое
Популярность:
У сообщества нет огня Прометея
Домен:
finexpert_44
Описание
📌Услуги по финансовому мониторингу
📌Обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);
📌Разработка и обновление правил внутреннего контроля.
📌Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработка пакета документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица;
📌Разработка инструкции по учёту и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней разработанная с учётом специфики Вашего бизнеса.
📌Сопровождение при проверках контролирующих органов.
📌Подготовка и сдача отчётности (ФЭС-1, ФЭС-3), в Росфинмониторинг
📌Постановка на специальный учёт в инспекцию пробирного надзора.
