Описание
Что известно на данный момент (Буду по мере своего времени и событий, дополнять):
Возможные инкриминируемые статьи:
- 159.6 УК РФ - Мошенничество (в сфере компьютерной информации) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/
- ст. 159.3 УК РФ - мошенничество с использованием платежных карт ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство
- ст. 172.2 УК РФ - организация деятельности по привлечению денежных средств
-ст. 174.1 УК РФ - отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем
1) Есть основная зацепка и самая важная на данный момент - мы знаем куда именно уходили деньги, а именно в Яндекс на электронные счета.
Компания "Яндекс Деньги" имеет у себя 2 вида счетов - обычная дебитовая карта (дургими словами "пластик") и система виртуальных счетов ЯД (Яндекс Деньги).
Звонил в тех поддержку Яндекс, сделали заявление на проверку внутри компании счёта который был указан на сайте для оплаты товара - они подтвердили, факт многичисленных переводов и по сути факт мошенничества с данным счётом. Есть переписка, и официально подтверждение от них.
Вот какая складывается система:
Пока известно про 2 счёт мошенников:
5106216005440577 и 5106216008112108
1 СХЕМА:
Карта клиента (перевод)- > Яндекс дебитовая карта "Пластик" - > Виртуальные Яндекс счета - > покупка товаров и услуг (Вывод денег)
2 СХЕМА:
МКБ Сервис переводов https://card2card.mkb.ru/ -- > Яндекс дебитовая карта "Пластик" - > Виртуальные Яндекс счета - > покупка товаров ...
Судя по всему, мошенники пользовались расширенным аккаунтом Яндекса - который позволяет выводить максимальные суммы за сутки. Но, хорошая новость в том, что это не возможно сделать без паспорта и появление в офсе Яндекса, или в офисах партнёров Яндкса (система оплаты "Контакт" и пр.). Да, паспорт мог быть левым, или левый человек за деньги пришёл, но это ниточка.
Яндекс точно знает кто это за личность и где проживает. Но предоставит данные, только после запроса правохранительных органов.
2) Точно понятно, что за компания предоставляла Телефонию для "Питерского номера", хотя всё это роли не играет особой. Компания WestCall с штаб квартирой в МСК. Возможно там мошенники засветили косвенные данные, хотя мало вероятно. Компания готова также сотрудничать, как я понимаю со следствием, если будет запрос на предоставление данных.
http://www.westcall.ru/
3) Также известно в какой компании был зарегистрирован домен и хостинг, это тоже мало что даёт, но к делу нужно приложить.
4) Все реквизиты, что были на сайте 99% подставные, реального человека и ведут концы в вводу, а точнее отводят следствие от важного момента.
ВАЖНО: Дело можно возбудить только против установленной личности. Не против сайта, не против домена, или телефона, а против конкретных людей!
Я говорил с адвокатами и юристами, собираю инфу по тому, что можно ещё предпринять. Но сейчас задача #1 - это ЗАВЕРИТЬ СКРИНШОТЫ.
Скоро сайт пропадёт даже из истории поиска яндексом и гуглом. Сейчас по запросам "евролайн-компьютеры..рф плис" ещё пока выдаёт остаточную информацию у себя с сервера того, что было на сайте. Но сайта уже нет, как и данных, только условное хранение гуглом информации в течении до 2х недель с закрытия сайта. Т.е. скоро он пропадёт окончательно.
ВНИМАНИЕ: Все скриншоты и другие доказательства, это хорошо. Но, скриншот не заверенный у нотариуса, скорее всего суд(если состоится после того, как найдут мошенников) не примет к рассмотрению.
ВАЖНО ЗАВЕРИТЬ У НОТАРИУСА КЭШОВУЮ ВЫДАЧУ ГУГЛА ПО ЗАПРОСУ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.
Кто вообще готов как-то финансово участвовать - нанимать адвоката, заверять документы. Я могу время от времени в Москве бегать в инстанции, но один не готов потянуть всю документную волокиту.
Сейчас конкретн
